[董事会]绵世股份：第七届董事会第五次临时会议决议公告
证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2012-30 北京绵世投资集团股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2012年5月21日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董 事会第五次临时会议的通知。2012年5月25日，第七届董事会第五次临时会议 以通讯方式召开，公司8名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了关于修改公司章程第一百零六条的议案。 该议案同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案详细内容请参加本公告附件1相关内容。 本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通 过。 2、审议通过了关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会议事规则》 的议案。 鉴于公司章程修改的情况，公司对《北京绵世投资集团股份有限公司董事会 议事规则》中的相关条款进行了修改。 该议案同意8票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了提名王瑞先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。 根据前述修改公司章程的议案，公司董事会的组成人数拟增加至9人。为充 实公司董事会的组织架构，经慎重考虑，公司董事会提名王瑞先生为公司第七届 董事会董事候选人。 公司第七届董事会董事候选人王瑞先生简历请参见本公告附件2。 该议案同意8票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了提名袁宇辉先生、陈持平先生为公司第七届董事会独立董事 候选人的议案。 独立董事马骏先生自2006年起连续六年担任公司的独立董事职务，任期已 满；同时，独立董事徐晋涛先生因个人原因提出辞去所担任的公司独立董事职务。 故公司董事会经慎重考察，提名袁宇辉先生、陈持平先生为公司第七届董事会独 立董事候选人。 由于马骏先生、徐晋涛先生的离职将导致公司独立董事人数未达到公司董事 会总人数的三分之一，根据有关规定，马骏先生、徐晋涛先生将继续履行独立董 事职责至本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其任职空缺之日。同时，对 于马骏先生、徐晋涛先生在独立董事任期内的辛勤工作及他们为公司发展所作出 的贡献，公司董事会表示衷心的感谢。 公司第七届董事会独立董事候选人袁宇辉先生、陈持平先生的简历请见本公 告附件3。 前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股 东大会方可进行表决。 该议案同意8票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会战略发展 委员会议事规则》的议案。 为增强公司董事会战略发展委员会的组织架构建设，公司拟增加董事会战略 发展委员会委员人数，将人数由原有的“三至五名”增加至“五至七名”。据此， 公司对《北京绵世投资集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》中的 相关条款进行了修改。 该议案同意8票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案。 鉴于公司第七届董事会董事及独立董事人员发生变动，公司董事会对公司第 七届董事会专门委员会人员组成进行了调整，调整的具体情况如下： 战略发展委员会，委员李方先生、郑宽先生、王瑞先生、温贤昭先生、张成 先生、吴黎明先生、陈持平先生，其中王瑞先生为召集人； 审计委员会，委员郑宽先生、刘燃先生、陈持平先生，其中刘燃先生为召集 人； 提名委员会，委员郑宽先生、王瑞先生、陈持平先生、袁宇辉先生、刘燃先 生，其中陈持平先生为召集人； 薪酬与考核委员会，委员郑宽先生、李方先生、刘燃先生、袁宇辉先生、陈 持平先生，其中袁宇辉先生为召集人； 企业文化发展委员会，委员王瑞先生、郑宽先生、温贤昭先生、袁宇辉先生， 其中郑宽先生为召集人。 该议案同意8票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的议案。 该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《关于召开2011年 年度股东大会的通知》。 该议案同意8票，反对0票，弃权0票。 后附文件： 附件1：章程修正案 附件2：公司第七届董事会董事候选人王瑞先生简历 附件3：公司第七届董事会独立董事候选人简历 附件4：独立董事意见 北京绵世投资集团股份有限公司董事会 2012年5月25 日 附件1：章程修正案 本公司《公司章程》第一百零六条原内容为： 董事会由八名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 现修订内容如下： 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 附件2：公司第七届董事会董事候选人王瑞先生简历 王瑞先生简历： 王瑞先生，1964年出生，本科学历。曾任中国建筑材料进出口公司业务经 理；香港AUSKY基金中国投资部总经理；香港科盛投资集团副总经理；香港和记 黄埔集团电讯业务执行董事。现任天华国际投资服务有限公司执行董事。 目前，王瑞先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒。 附件3：公司第七届董事会独立董事候选人简历 （1）袁宇辉先生简历如下： 袁宇辉先生，1950年出生，硕士学历。曾任中国南山开发（集团）股份有 限公司副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副董事，深圳赤湾港 航股份有限公司董事。袁宇辉先生已取得独立董事任职资格。 袁宇辉先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。 目前，袁宇辉先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。 （2）陈持平先生简历如下： 陈持平先生，1968年出生，硕士学历。曾任凯捷集团副总裁，现任麦肯锡 （上海）咨询有限公司资深专家。陈持平先生已取得独立董事任职资格。 陈持平先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。 目前，陈持平先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。 附件4： 独立董事意见 北京绵世投资集团股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会董事、独立董事候选人 的独立意见 公司独立董事马骏、徐晋涛、刘燃对于提名王瑞先生为公司第七届董事会董 事候选人，提名袁宇辉先生、陈持平先生为第七届董事会独立董事候选人的事项 进行了审查，并针对前述提名发表了独立意见，独立董事认为： 公司董事会提名王瑞先生为公司第七届董事会董事候选人，提名袁宇辉先 生、陈持平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，程序符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律法规、政策性文件的要求。前述董事、独立董事候选人未 发现存在有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的 情况。 对于前述事项，我们一致表示同意。 中财网
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